A cidade de Itapema foi um dos alvos da Operação Forlands, deflagrada na manhã desta quinta-feira (24) pela Receita Federal e pela Polícia Federal. A ação é um desdobramento da operação Follow the Money, realizada em março de 2024, e tem como foco o combate à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços em Itapema, em Santa Catarina, e em Curitiba, no Paraná. Os alvos estão ligados a um esquema que utilizava veículos de luxo, caminhões e empreendimentos imobiliários como instrumentos para ocultar a origem criminosa dos recursos.

As investigações apontam que o grupo criminoso adquiria veículos de alto padrão com dinheiro do tráfico, registrando-os em nomes de terceiros ou de empresas de fachada. Em alguns casos, eram feitas revendas fictícias com valores muito abaixo do mercado, como forma de concluir o processo de lavagem e incorporar os bens ao patrimônio dos investigados.

Além disso, empresas foram criadas para construção de prédios residenciais e comerciais em Itapema e em outras cidades do litoral catarinense. Segundo a Receita Federal, há fortes indícios de que parte dos recursos utilizados nessas obras seja proveniente de atividades ilícitas. Os imóveis eram posteriormente vendidos ou transferidos a pessoas ligadas ao esquema, dando aparência de legalidade às operações.

Durante o cumprimento dos mandados, a Receita Federal também intimou os contribuintes envolvidos para o início das ações fiscais. Estima-se que a fraude tenha movimentado mais de R$ 100 milhões ao longo de 2024. A expectativa é de que os créditos tributários superem R$ 30 milhões.

A operação contou com a participação de 11 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal, além de agentes da Polícia Federal. O objetivo é interromper o esquema e descapitalizar financeiramente a organização criminosa.