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crime financeiro

“SC não é bagunça”: Polícia Civil prende quadrilha no RJ após golpes milionários em Santa Catarina

16/10/2025 Por Redação

Segundo a Delegacia de Combate a Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais (DCE/DIC), os detidos são apontados como responsáveis por aplicar golpes em vítimas de diferentes estados, incluindo Santa Catarina.

Categorias Segurança Tags associação criminosa, crime financeiro, dce dic, estelionato, Florianópolis, fraude bancária, golpe da falsa central de banco, investigação policial, lavagem de dinheiro, operação central fantasma, Polícia Civil de Santa Catarina, prisões no rio de janeiro, quadrilha desmantelada, são paulo, segurança digital

‘Lucro garantido’ virou golpe: PF estoura esquema de R$ 21 milhões com alvos em Balneário Camboriú

07/08/2025 Por Ludmila Lopes

Esquema prometia lucros altos e deixou centenas de vítimas; investigações seguem em sigilo

Categorias Segurança Tags Balneário Camboriú, crime financeiro, Curitiba, empresas de fachada, esquema de pirâmide, fraude financeira, golpe milionário, investigação PF, investimento ilegal, lavagem de dinheiro, litoral catarinense, mercado financeiro, operação Dumb Money, operação policial, pirâmide financeira, Polícia Federal, polícia federal SC, prejuízo a investidores, prisão internacional, são paulo

Falsos agenciadores do BNDES aplicam golpe milionário e são alvo de operação em SC

24/07/2025 Por Ludmila Lopes

Operação Fraude Nacional cumpriu mandados em cidades de SC, PR e SP contra suspeitos de aplicar estelionato em empresários

Categorias Segurança Tags BNDES, consultoria falsa, crime financeiro, Deic, delegacia de defraudações, empresários, estelionato, financiamento fraudulento, Golpe, investigação, NSE Consultoria, operação fraude nacional, operação policial, polícia civil, SC

Dono de site de apostas é alvo de operação que bloqueou fortuna milionária em SC

19/06/2025 Por Ludmila Lopes

Polícia bloqueou patrimônio de R$ 30 milhões de grupo que lucrava com o vício alheio em SC

Categorias Destaques, Segurança Tags apostas ilegais, Balneário Camboriú, bets, bingo online, bloqueio de bens, caça-níqueis, crime financeiro, crime organizado, investigação policial, jogo do bicho, jogos de azar, lavagem de dinheiro, mandados de busca, operação cartão vermelho, operação policial, polícia científica, polícia civil, Santa Catarina, site de apostas, trigrinho
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