Polícia Federal desmantela esquema bilionário de lavagem de dinheiro em SC

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a Operação Deadcoin, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo da prática de estelionato contra milhares de pessoas no Oeste Catarinense. 

Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em Jaraguá do Sul/SC (2), Chapecó/SC (2), São Miguel do Oeste/SC (3), Joinville/SC (1), Caxias do Sul/RS (13), Bento Gonçalves/RS (2), Três Coroas/RS (1), Portão/RS (3) e Sapiranga/RS (1).

Durante as investigações, a PF identificou que a organização criminosa atuava oferecendo investimentos com rendimentos irreais sobre o capital depositado. Inicialmente, as vítimas do esquema recebiam um suposto lucro, que servia para ganhar a confiança delas. Após realizarem depósitos ainda maiores, elas não recebiam mais nenhum retorno e não conseguiam reaver o dinheiro inicialmente depositado, que era bloqueado sem nenhuma justificativa.

A PF descobriu ainda que o grupo criminoso iniciou uma complexa engenharia para evasão de divisas para paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, compra de automóveis e imóveis de luxo no exterior, entre outras práticas ilícitas.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

Balanço das medidas cautelares:

•⁠ ⁠Expedição de dois mandados de prisão preventiva a serem cumprido no RS

•⁠ ⁠Acionamento da INTERPOL para investigados foragidos

•⁠ ⁠Retenção de dois passaportes de um alvo em São Miguel do Oeste/SC e Caxias do Sul/RS

•⁠ ⁠Encaminhamento de um investigado para o uso de tornozeleira eletrônica em Caxias do Sul/RS