A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14) uma operação para apurar fraudes à Previdência Social cometidas por organização criminosa, a qual atua em Santa Catarina. Na ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais na cidade de Itajaí.
Esta operação é mais uma etapa de investigação iniciada em 2021 para combater as fraudes por meio de implantação de benefícios previdenciários irregulares em nome de terceiros, arregimentados por criminosos mediante a promessa de divisão dos valores apropriados ilicitamente.
Os indícios apurados até o momento indicam que a organização movimentava grandes quantias em espécie e se utilizava de terceiros cooptados para ocultar o patrimônio amealhado, em transações típicas de lavagem de dinheiro.
Pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de formação de organização criminosa, os investigados poderão ser condenados a até 18 anos de prisão.
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