Operação desmantela fraude bancária multimilionária em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina, juntamente com as forças policiais de São Paulo e do Rio de Janeiro, lançou a Operação Conta Limpa nesta quarta-feira (7), visando combater uma ampla fraude bancária. 

A operação resultou na expedição de 35 mandados de busca e apreensão nas áreas da Grande Florianópolis, Imbituba e Araranguá, bem como em São Paulo e Rio de Janeiro.

O esquema desmantelado pela Operação Conta Limpa consistia no uso avançado de “Phishing” para invadir contas bancárias, capturando login e senha dos usuários. 

Os criminosos liquidavam ativos em renda fixa e transferiam os valores para contas laranjas, esvaziando as contas das vítimas. A fraude se aprofundava ao explorar o mercado de ações: opções de compra de baixo valor eram adquiridas por preços ínfimos e vendidas nas contas comprometidas a valores um pouco maiores, sem possibilidade de revenda, resultando na perda total dos fundos. 

Esse método revelou a capacidade dos fraudadores de manipular o sistema financeiro e demonstrou seu conhecimento profundo em tecnologia da informação, causando prejuízos que ultrapassam R$ 2 milhões em Santa Catarina e os R$ 10 milhões nacionalmente, afetando aproximadamente 80 vítimas em todo o país.

Os criminosos, aproveitando-se de conhecimentos avançados em mercados financeiros e tecnologia da informação, manipulavam o mercado de ações para inflar artificialmente o preço de opções sem valor.

Com 90 policiais envolvidos, esta é a primeira investigação do gênero no país, com esforços continuados para identificar mais envolvidos e recuperar os valores desviados.